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530亿惊天大骗局,48万人被骗!范冰冰又踩雷了!

发布时间:2020-05-20 02:14 作者:清远新闻中心 来源:

作者 | 钱哥

最近,一起受害者超过48万人,犯罪金额超过530亿的集资诈骗案——“三三系”集资诈骗案终于一审宣判了。

结果是,15名被告分别被判处无期到七年有期徒刑的不等刑罚,被法院责令退赔170亿余元违法所得。

因其涉案金额巨大、受害者众多,而且牵涉到明星范冰冰,所以这起案件备受社会关注。

今天,钱哥就带大家复盘一下,这些犯罪分子,到底是使用了什么玲珑手段,蒙住了这么多人的双眼,让他们乖乖掏钱。说不定,这些拆散开的一个个骗局,就藏在我们身边。

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为了编造骗人的名目,被告王文俊等人,从2015年3月至2018年5月间,先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司(统称“三三”系公司)。

有了这些公司,他们线上与线下紧密结合,开启了360度无死角骗人模式。

线下,就是我们司空见惯的实体店加盟,以招揽加盟商的方式骗取资金。

上边提到的玉茶坊、康满堂等公司,就是卖玉、卖茶、卖保健品的,这类东西价格差异大,非行家不能鉴别。

他们通过招商会、微信群、培训讲课等方式进行宣传,以推销保健品、岫玉等商品为名在全国各地发展加盟商,以一次性缴纳相应费用获取加盟商资格,骗取加盟费。加盟商再向下发展加盟商或者吸收会员。

线上骗人的把戏,有“网上商城”及“线上玉石资产证券化交易”。

网上商城,目标是指向前边的加盟商以及平台的会员的。

加盟商加盟时,公司向他们承诺了保本返利,保本返利的形式是使用积分折抵进货款。加盟商和会员在网上交易平台充值现金,获取积分,给与的优惠力度很大。

现金充值按1比3获取积分(1个积分可按1元在商城使用)后还可按70%比例循环使用积分,以充值返利的高额回报非法集资。

不管是加盟费,还是充值现金获得的积分,以这种方式运转,加盟商如果要退出,大部分是拿不回自己的本金和积分现金价值,就是一个庞氏骗局。

“线上玉石资产证券化交易”就玩得比较高端了。

通过成立宝利来平台,在未取得金融交易资质的情况下,将平均价值仅为100元/件左右的岫玉单件包装成原始资产包,由玉茶坊和湖北玉子春秋两家关联公司先后以2000元或3000元的初始单价,在一级市场向各级加盟商和会员发售共30期原始资产包收取认购款,再将原始资产包作为交易标的挂在宝利来平台二级市场,吸引会员入金以类似证券化交易的模式开展网上玉石订单交易,收取买卖双方千分之三的交易手续费。

以上这段话,简单理解就是,自己搭建了一个交易平台,发玉石股票,模拟交易,平台收割韭菜。

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所有骗局最后被揭穿的时候,很多人都痛心疾首,这么拙劣的演技,怎么当初就没看穿呢?

排除平台的花式推销,承诺的高额回报,以及自身想发财的心理,这起集资诈骗案中有几个外部因素不容忽视。

首先是入局成为实体店加盟商,卖茶卖玉卖保健品等,骗子包装做得还是很到位的。“三三系”公司旗下品牌玉茶坊,专门找了范冰冰来代言。代言协议两年一签,签过两次,最近一次代言协议的期限是2018年2月1日至2020年1月31日。

签协议时的范冰冰正如日中天,炙手可热,名人背书的效应还是有很大的影响的。

然后是模拟股票交易,像这类概念包装得比较复杂,听上去专业门槛高、收益高的项目,特别容易让投资人上当。

在有了一定规模后,诈骗团伙还收购了名称和经营范围经浙江省金融办报备的禾商所(报备的经营范围是为大宗商品提供现货交易平台服务,所属行业为纺织品、针织品及原料批发),将宝利来平台挂在禾商所名下进行交易,对外宣传是经批准的禾商所宝利来平台,让大家误以为它是具备资格的。

收购禾商所之后,宝利来平台会员数量、原始资产包申购量及入金量开始急剧增加。

这还不够,有了禾商所的平台后,为达到持续吸收、占有会员资金的目的,诈骗团伙还雇佣了两支操盘团队,虚拟资金流水,采取高进低抛、自买自卖等方式干预、改变盘面趋势、方向和震荡幅度,给宝利来平台会员造成每期资产包交易量活跃、价格总体上扬的盘面假象,吸引会员大量投入资金,并根据指示在资产包涨幅趋近十倍时用虚拟资金回购。

为了给会员造成账面资产持续盈利的假象,诈骗团伙未使用第三方监管账户监管会员出入金,而是通过“三三系”讯通公司财务部和结算部等人员核对会员银行入金款后手工录入宝利来平台,以使会员交易账户资金与公司账户资金脱节。

这样的玩法迟早会因资金链断裂而曝光。

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未备案,没有金融交易资质,就用几个公司倒腾出了个惊天大骗局,还一骗骗了3年之久。

是公司的“完美”包装,也是受害人们源源流进的资金才撑起了这个骗局。

针对这个骗局,钱哥总结出以下防骗要点:

不要轻易相信名人背书效应,最重要的是认真分析公司的产品、运营模式;

对于加盟代理商,代理超过两级以上,还要不断发展会员的,跟传销有什么区别?要谨慎加盟;

真正的加盟,有亏有盈,加盟商盈亏自负,对于承诺保本返利的,千万小心;

最后,涉及金融交易的,一定要看它是否具备金融交易资质。

本文首发于微信公众号:说钱。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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