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央行深圳市中心支行开15张罚单:罚没千万 嘉联

发布时间:2020-09-02 00:03 作者:清远新闻中心 来源:

中新经纬客户端9月1日电 1日,央行深圳市中心支行公布了15张罚单,对2家银行、3家支付机构和10名个人予以处罚,合计罚款1372.95万元。

行政处罚信息公示表显示,对2家银行和3家支付机构罚款均超过30万元。

具体来看,嘉联支付有限公司被罚款941万元,违法行为类型包括:未按规定建立有关制度办法或风险管理措施,与身份不明的客户进行交易,未按照规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

浙商银行股份有限公司深圳分行被给予警告,罚款98.1万元。违法行为类型包括:超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料,未有效落实防范对外误付假币措施,未及时报送个人信用信息,未按照规定履行客户身份识别义务。

深圳市快付通金融网络科技服务有限公司被罚款33万元,违法行为类型为未按规定建立有关制度办法或风险管理措施。

中国建设银行(601939,股吧)股份有限公司深圳市分行被罚款204万元,违法行为类型包括:未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按照规定报送可疑交易报告。

乐刷科技有限公司被罚款34万元,违法行为类型包括:违法行为类型包括:未按规定建立有关制度办法或风险管理措施,其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为。(中新经纬APP)

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